Новое обвинительное заключение, опубликованное в федеральном суде США, раскрывает, что Турция превратилась в крупнейший финансовый и логистический центр незаконного оборота иранского оружия. Эта тайная сеть поставляла Вооруженным силам Судана боевые беспилотные летательные аппараты иранского производства «Mohajer-6», авиационные бомбы и боеприпасы в условиях продолжающейся в Судане разрушительной гражданской войны.
Согласно 33-страничным документам, представленным в суд Калифорнии, ключевой фигурой операций является гражданка Ирана и постоянный резидент США Шамим Мафи (Рахеле Мафи). На протяжении многих лет она действовала из Турции, выступая посредником в многомиллионных сделках между Корпусом стражей исламской революции (КСИР), Министерством обороны Ирана и суданскими военными через подставную компанию в Омане. Следствие установило, что Мафи имеет тесные связи с иранской разведкой (MOIS), а в 2024 году даже занимала высокую должность в предвыборной кампании спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.
В обвинительном заключении подробно описывается, как слабо контролируемая финансовая система Турции, особенно неформальные пункты обмена валюты, использовалась для отмывания крупных сумм наличных. Например, для оплаты контракта на боеприпасы стоимостью более 100 миллионов долларов и покупки БПЛА Мафи поручила использовать турецкие обменные пункты небольшими наличными суммами с целью обхода официальной банковской системы. Это вновь подтверждает опасения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по поводу глубоких недостатков в борьбе с отмыванием денег.
Одно из самых сенсационных разоблачений в деле касается связей с турецким оборонным сектором. По данным, полученным ФБР, в каталог одной из крупнейших турецких оборонных компаний были включены авиабомбы иранской разработки «OJAN-500». Более того, в ходе допроса Мафи заявила, что многие турецкие оборонные компании приобретают свои технологии в Иране, покупая иранское военное оборудование и подвергая его обратному инжинирингу (reverse-engineering) для массового производства.
Это громкое дело, напоминающее знаменитый многомиллиардный скандал прошлых лет вокруг «Халкбанка», наносит серьезный удар по репутации Турции. Несмотря на членство в НАТО, Анкара продолжает оставаться попустительской средой для подсанкционных режимов и сетей незаконных военных закупок, что оказалось под строгим контролем правоохранительных органов США и Запада.
