Пятеро россиян задержаны в Грузии за незаконную деятельность с виртуальными активами

Пятеро граждан России задержаны в Грузии по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании средств. Об этом на брифинге 16 октября сообщил заместитель главы Следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе.

По информации ведомства, в операции также участвовала Генеральная прокуратура Грузии. Следствие утверждает, что незарегистрированная компания предоставляла услуги по торговле виртуальными активами без необходимого разрешения Национального банка страны. Деятельность велась через нелегальный офис и «курьеров».

Согласно данным Минфина, за последние месяцы компания провела международные транзакции с виртуальными активами на сотни миллионов лари. Задержанные также незаконно ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте и покупали на эти средства виртуальные активы, создавая видимость легализации доходов.

В рамках расследования в нескольких местах в Тбилиси прошли обыски. В офисе компании были изъяты $371 тыс., бухгалтерские документы и компьютерная техника. У одного из задержанных изъяли $100 тыс., предназначенные для покупки виртуальных активов, а еще $250 тыс. — из автомобилей с российскими номерами.

Задержанным грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.