Пятеро граждан России задержаны в Грузии по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании средств. Об этом на брифинге 16 октября сообщил заместитель главы Следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе.
По информации ведомства, в операции также участвовала Генеральная прокуратура Грузии. Следствие утверждает, что незарегистрированная компания предоставляла услуги по торговле виртуальными активами без необходимого разрешения Национального банка страны. Деятельность велась через нелегальный офис и «курьеров».
Согласно данным Минфина, за последние месяцы компания провела международные транзакции с виртуальными активами на сотни миллионов лари. Задержанные также незаконно ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте и покупали на эти средства виртуальные активы, создавая видимость легализации доходов.
В рамках расследования в нескольких местах в Тбилиси прошли обыски. В офисе компании были изъяты $371 тыс., бухгалтерские документы и компьютерная техника. У одного из задержанных изъяли $100 тыс., предназначенные для покупки виртуальных активов, а еще $250 тыс. — из автомобилей с российскими номерами.
Задержанным грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.
Азербайджан в январе–сентябре 2025 года значительно нарастил экспорт нефти в Грецию. Согласно данным Государственного таможенного…
В Турции обнаружено тело основателя телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова с ножевыми ранениями. Об этом…
17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Святой Престол…
По информации, полученной «Вести Баку» от анонимного источника, в Азербайджане разрабатывался план государственного переворота с…
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили резко отреагировал на новость о наложении штрафа на министра иностранных…
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с находящимся с официальным визитом в Анкаре…
This website uses cookies.