В Великобритании адвокат оштрафован за «небрежность» при проверке состояния семьи Махмудовых

Дисциплинарный суд для адвокатов Великобритании (SDT) назначил штраф в размере 32 500 фунтов стерлингов (около 42 тысяч долларов) адвокату Рори Фордайсу в связи с финансовыми операциями, связанными с семьёй бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.

По данным Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), Фордайс — директор юридической фирмы Taylor Fordyce — был наказан за «небрежность», допустив крупные переводы в 2013–2015 годах без должной проверки. В судебном решении его механизмы проверки названы «примитивными и наивными».

Суд установил, что адвокат принял два крупных перевода со счёта членов семьи Махмудовых. В частности, 1,9 млн фунтов, поступившие 17 апреля 2015 года, были использованы для приобретения недвижимости. Позже эту недвижимость приобрела зарегистрированная в Сент-Китс и Невис компания Continental Properties Limited, чьи реальные владельцы, по данным суда, неизвестны.

Объект находился в городе Ньюбери и включал коммерческие помещения — в том числе Pizza Hut, Greggs, учебный центр и благотворительный магазин. Адрес недвижимости впоследствии был зарегистрирован на юридическую фирму Фордайса.

По мнению суда, Фордайс чрезмерно полагался на бухгалтерскую фирму, представлявшую интересы Махмудовых, а также на противоречивые сведения, предоставленные Анaром Махмудовым. Фордайс утверждал, что конечным владельцем Continental Properties является Continental Trust, основанный Анаром Махмудовым, но одновременно заявлял, что Махмудов и его жена не являются фактическими владельцами.

В итоге суд пришёл к выводу, что средства для покупки недвижимости принадлежали сестре Махмудова — Наргиз Махмудовой.

Помимо штрафа, Фордайсу на пять лет запретили занимать руководящие или связанные с управлением юридические должности.

Состояние семьи Махмудовых много лет является предметом расследований международных журналистских групп. В 2020 году совместное исследование OCCRP и Finance Uncovered показало, что семья владеет бизнесом и недвижимостью в Европе как минимум на 100 млн евро.

Представители Махмудовых тогда заявляли, что богатство унаследовано, а активы оформлены в соответствии с законом.

Эльдар Махмудов был освобождён от должности в октябре 2015 года указом президента. Вскоре в Министерстве национальной безопасности начались масштабные операции, в результате которых 21 сотрудник был привлечён к уголовной ответственности, ряд лиц получили длительные сроки лишения свободы, а их имущество было конфисковано.

По словам заместителя директора OCCRP Хелен Тейлор, этот случай показывает, как даже небольшие юридические фирмы могут без должной проверки участвовать в сомнительных сделках, способствуя сокрытию финансовых потоков.

«Учитывая ряд скандалов, связанных с Азербайджаном на рынке недвижимости Великобритании, это дело наглядно демонстрирует необходимость проверки реального происхождения средств», — отметила Тейлор.